Money Laundry atau pencucian uang melalui perjudian online menarik bagi mereka yang ingin menyembunyikan asal usul hasil kejahatan yang tidak sah. Bagi para penjahat yang cerdik, perjudian menyediakan beberapa cara yang tampaknya mudah untuk membuat dana mereka tampak berasal dari sumber yang sah. Untuk memanipulasi kejahatan agar tidak terdeteksi secara hokum .
Perjudian online diperkirakan bernilai lebih dari $92,9M secara global tahun 2023. Mengapa perjudian online begitu menarik bagi para Money laundry? Sejumlah besar transaksi termasuk banyak transaksi bernilai tinggi terjadi di kasino online dan platform taruhan setiap hari. Ini adalah konteks di mana transaksi mencurigakan mungkin luput dari perhatian.
Perjudian telah lama menjadi magnet bagi orang-orang yang ingin menyembunyikan sumber uangnya. Ini termasuk kasino, baik online maupun fisik, tetapi juga taruhan olahraga dan permainan online. Besarnya jumlah uang yang masuk dan keluar membuat bisnis ini sangat menarik bagi para penjahat yang berharap agar tidak terdeteksi melalui money laundry.
Selain itu, kasino online menerima banyak metode pembayaran. Fleksibilitas semacam ini menarik bagi para money laundry. Kasino online juga menyambut pemain dari seluruh dunia dan memfasilitasi transaksi internasional. Pemain yang dapat mengakses perjudian online dari mana saja juga berarti mereka dapat memanfaatkan yurisdiksi dengan pengawasan peraturan yang lebih sedikit.
Perjudian dan tiga fase pencucian uang sering kali terjadi dalam tiga fase Penempatan, ketika dana diintegrasikan ke dalam sistem keuangan atau ke dalam bisnis legal. Layering, yaitu proses menjauhkan uang dari sumbernya yang ilegal. Idenya adalah untuk mempersulit penyelidik mengikuti jejak uang. Integrasi, ketika uang memasuki perekonomian legal.
Ketiga fase proses money laundry terjadi dalam perjudian online. Seorang pemain memasukkan uang ke akun perjudiannya, menggunakan kartu prabayar yang dibeli dengan uang tunai misalnya, mencakup penempatan. Layering mungkin terjadi ketika seorang pemain mentransfer uang ke pemain lain. Dan ketika uang dari permainan dibayarkan, inilah integrase.
Trik Perjudian Money Laundry Online
Money laundry melalui perjudian online merupakan teknik kriminal yang umum. Dalam banyaknya uang yang mengalir melalui platform perjudian online, dana ilegal dapat dengan mudah dianggap sah. Ada banyak cara berbeda untuk mencuci uang melalui perjudian online. Berikut adalah beberapa skema umum yang diwaspadai oleh penyelidik.
Menguangkan akun taruhan, dalam skema money laundry yang relatif sederhana, pengguna mungkin memulai dengan menyetor uang ke akun taruhan. Mereka harus memberikan ID dan nomor rekening bank sebagai langkah verifikasi. Namun setelah selesai, mereka bebas menggunakan metode pembayaran apa pun yang mereka inginkan untuk memasukkan uang .
Berjudi dengan kaki tangan. Misalnya, dua orang atau lebih yang bekerja bersama bergabung dalam permainan poker yang sama. Kaki tangan kemudian akan dengan sengaja kalah sehingga uang dalam permainan sebagian besar jatuh ke tangan satu pemain. Para pemain pasti akan kehilangan sejumlah uang dengan menggunakan teknik ini sebagai harga yang harus dibayar untuk mendapatkan dana bersih.
Perjudian dengan imbalan barang. Dalam skenario ini, pembeli dan penjual barang ilegal (narkoba, misalnya) berpartisipasi dalam permainan yang sama. Melalui permainan atau taruhan, pembeli akan mentransfer dana kepada penjual, yang kemudian mengumpulkan dana tersebut dari rekening pembayarannya untuk ditukarkan dengan barang tersebut.
Teknologi grafik didasarkan pada struktur data yang terdiri dari sekumpulan node dan edge (atau hubungan). Setiap node mewakili suatu entitas, seperti orang, rekening bank, alamat, atau data lainnya. Setiap sisi mewakili bagaimana dua node dihubungkan satu sama lain. Analisis grafik adalah alat yang ampuh untuk mendeteksi lebih banyak Money Laundry dan kejahatan keuangan, serta untuk mempercepat penyelidikan.